2024 Auteur: Ethan Spencer | [email protected]. Dernière modifié: 2023-12-17 09:03
Pankaj et Radhika Oswal ont beaucoup de problèmes. L’homme d’affaires et son épouse glamour sont accusés d’avoir siphonné plus de 150 millions de dollars de leur entreprise d’engrais pour financer la vie de leurs avions à réaction. Les Oswals ont acheté des yachts de luxe, des voitures de luxe, des hôtels particuliers, des voyages en jet privé, une chaîne de restaurants, etc. Et, alors que le couple fait face à ces accusations devant les tribunaux, le public découvre qu'il ne s'agit que de la partie visible de l'iceberg.
Pankaj était président et directeur général de Burrup Holdings Limited, une entreprise d'engrais basée à Perth, en Australie, et l'une des plus grandes sociétés de production d'ammoniac liquide au monde. À une époque, Oswal avait une valeur nette de près d’un milliard de dollars. Cependant, en raison de son détournement de fonds, l’activité autrefois florissante a échoué et les Oswals ont fui l’Australie en 2010 pour se rendre à Dubaï. À l'époque, ils devaient à la Banque ANZ près de 900 millions de dollars.
Les Oswals ont été traduits devant un tribunal civil australien pour ces allégations de fraude. Le couple a dissimulé 490 millions de dollars de coûts excédentaires lors de la construction de l’usine d’ammoniac Burrup.
Le couple est rentré en Australie au printemps 2016 et il lui a été interdit de quitter le pays à nouveau. Le bureau des impôts australien les a frappés avec une ordonnance d'interdiction de départ.
La banque ANZ a prêté 360 millions de dollars à Burrup Fertilizers pour la construction du plan en 2002. La société a refinancé ce prêt au moins deux fois les années suivantes.
À quoi pensait Pankaj? Comment pouvait-il ne pas voir que tout cela se retournerait contre lui?
En fin de compte, Pankaj essayait juste de garder sa femme heureuse. Vous voyez, Pankaj et Radhika étaient dans un mariage arrangé. Radhika n'avait que 22 ans lorsqu'elle s'est mariée avec Pankaj. Elle n'avait jamais eu de travail. Elle venait de l'argent et était habituée à un certain style de vie. Les conditions de leur mariage étaient claires pour Radhika: son mari lui donnerait de l'argent et paierait tout ce qu'elle voudrait, comme ses parents l'avaient fait. Au fil des ans, les Oswals ont acquis des objets destinés à satisfaire Radhika et ont dépensé un joli penny à ce titre.
Finalement, le copropriétaire de la société d'engrais d'Oswals a remarqué ce qui se passait. Il a notamment constaté un versement de 22 millions de dollars à Pankaj, sans aucune justification légitime. Lorsque Pankaj a été confronté à ce sujet, il a accepté de le rembourser par tranches.
Après cela, Pankaj a simplement payé ses dépenses personnelles extrêmement onéreuses (ainsi que celles de sa femme) sur les comptes bancaires de Burrup Fertilizer. Oups!
La banque ANZ demande à Pankaj une indemnité de 95,7 millions de dollars pour le manquement à ses obligations fiduciaires et statutaires en tant que président de Burrup Fertilizers. La banque demande également 13,4 millions de dollars à Radhika.
Les Oswals nient les accusations portées à leur encontre et contrebalancent en fait 2,5 milliards de dollars par ANZ. ANZ a supervisé la dissolution et la vente de Burrup Fertilizers et Pankaj a affirmé que la vente de l'entreprise, d'une valeur de 650 millions de dollars, avait été grossièrement sous-évaluée. Les Oswals affirment que la banque a obligé Radhika à signer des documents de sécurité falsifiés pour maintenir Pankaj en prison et à menacer de rendre leurs enfants orphelins.
Pankaj Oswal tente de reconstruire son empire à partir d'une nouvelle base à Dubaï. Mais ce sera difficile étant donné qu'il lui est interdit de quitter l'Australie.
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